Pinigų plovimas ir bankų vaidmuo jame


Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Pinigų plovimo samprata. Pinigų plovimo sąvokos apibrėžimas ir kilmė. Pinigų plovimo stadijos, procesas, struktūra ir būdai. Bankų vaidmuo pinigų plovimo procese. Pinigų plovimo prevencijos priemonių teisinis reglamentavimas. Pinigų plovimo per banką procesas. Pinigų plovimo prevencijos politika Lietuvos Respublikos bankuose. Pinigų plovimo mastai Lietuvoje ir pasaulyje. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – išanalizavus pinigų plovimo teorinius aspektus, atskleisti Lietuvos bankų vaidmenį šiame procese.

Darbo uždaviniai:

1.Nustatyti pinigų plovimo kilmę bei išnagrinėti šio reiškinio sąvokos apibrėžimus;

2.Apibūdinti pinigų plovimo procesą, jo stadijas, struktūrą bei pagrindinius pinigų plovimo būdus;

3.Aptarti pinigų plovimo prevencijos priemonių teisinį reglamentavimą ir pinigų plovimo prevencijos politiką Lietuvos Respublikos bankuose;

4.Išanalizuoti pinigų plovimo per banką procesą bei pinigų plovimo mastus Lietuvoje ir pasaulyje.

Darbo objektas: pinigų plovimas ir bankų vaidmuo šiame procese.

Pinigų plovimas ir bankų vaidmuo jame. (2014 m. Spalio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/pinigu-plovimas-ir-banku-vaidmuo-jame.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 10 d. 11:03