Pinigų plovimo prevencija banke


Bankininkystės skaidrės. Pinigų plovimo prevencija banke. Kas yra pinigų plovimas? Neteisėtų pinigų šaltiniai. Pinigų plovimo etapai. Pinigų plovimo metodai. Įsidėmėkite. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos. Lietuvos banko priemonės. Bankai privalo nustatyti kliento tapatybę. Kliento tapatybei nustatyti reikalingi šie duomenys. Jei klientas atsisako pateikti informaciją. Banko tarnautojai privalo klausti. Bendravimas ir informacija. Kredito įstaigoms rekomenduojama. Kredito įstaigų darbuotojams rekomenduojama. Kredito įstaigoms ir jų darbuotojams draudžiama. Praktinė užduotis.

Pinigų plovimo prevencija banke. (2015 m. Gruodžio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/pinigu-plovimo-prevencija-banke.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 04 d. 10:16