Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės

Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės. Finansų įstaigos ir. Prieš pradėdami dalykinius santykius. Prieš atliekant valiutos keitimo operacijas (perkant arba parduodant valiutą) grynaisiais pinigais. Vykdydami pinigų perlaidų grynaisiais pinigais paslaugas. Asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla. Kelios piniginės operacijos laikomos susijusiomis tarpusavyje, jeigu klientas. Per parą atlieka kelias pinigų įmokėjimo į sąskaitas operacijas. Šio straipsnio. Visais atvejais, kai yra nustatoma kliento tapatybė. Visais atvejais, kai yra nustatoma kliento ir naudos gavėjo tapatybė. Siekiant užtikrinti, kad kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu pateikti dokumentai. Finansų įstaigoms draudžiama išduoti anonimines indėlininkų knygeles. Jeigu kliento tapatybės nustatymo metu finansų įstaigai ar kitam įpareigotajam subjektui kyla įtarimų.