Pinigų plovimo prevencijos vertinimas

Darbo problema. Darbo tikslas Išanalizavus pinigų plovimo teorinius aspektus, pateikti pinigų plovimo proceso vertinimą Medicinos banke. Darbo uždaviniai. Pinigų plovimo reglamentavimas. -naudoti trečiųjų šalių metodas. Metodas 2-paskolos ir hipoteka. Pinigu plovimo valdymas. Literatūra.

Pinigų plovimas atsirado, kai Didžiosios depresijos metu JAV finansiniai nusikaltėliai išrado būdą legalizuoti neteisėtais veiksmais, susijusias su nelegalia alkoholio gamyba ir prekyba įsigytas lėšas, supirkdami Čikagos ir kitų miestų skalbyklas. Visos pajamos už jų teikiamas paslaugas „išplautų“ pinigų pavidalu sugrįždavo į nusikaltėlių rankas. Skalbyklų finansinėse atskaitomybėse atsispindėdavo didelės atliktų darbų apimtys ir užsakymų skaičius.

Nelegali ir nusikalstoma veikla generuoja didžiules grynųjų pinigų sumas; teigiama, kad pinigų plovimas yra sunkiausiai atskleidžiamas iš visų ūkinių nusikaltimų. Jis tampa vis sudėtingesniu procesu, pagrįstu vis sumanesne finansine organizacija; nusikaltėlių tinklai ieško būdų kuo tiksliau kopijuoti legalias verslo opcijas.